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すり替え詐欺事件における詐欺罪と窃盗罪
すり替え詐欺事件における詐欺罪と窃盗罪
架け子であるXらは、警察官になりすまし，不正使用の疑いがあるためキャッシュカードを確認する必要があるなどと，虚偽の電話をかけ、京都府舞鶴市にあるV宅を訪問する旨の約束を取りつけた。
Xらと共謀した受け子であるAは，予定どおり警察官になりすまし，Vに封筒にキャッシュカードを入れさせた。
Vは玄関先に封筒を置き，その場を一旦離れたが，Aはそのままキャッシュカードの入った封筒を持ち去った。
Vから通報を受けた京都府舞鶴警察署の警察官は，Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は，詐欺事件に強いと評判の弁護士に逮捕されたAとの接見を依頼し，Aは接見に来た弁護士に，Aの事件では詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があるという話を聞いた。
（本件は事実を基にしたフィクションです。）
～詐欺罪と窃盗罪の交錯～
本件では，Aはいわゆるすり替え詐欺行為を行ったことにより，詐欺罪の容疑で逮捕されています。
もっとも，本件の事例のような場合，Aに接見した弁護士が話しているように，事実認定によっては詐欺罪ではなく窃盗罪が成立し得るケースであると考えられます。
詐欺罪には罰金刑が存在しませんが，窃盗罪には罰金が存在し，弁護活動の方針にも一定の影響を与えることになると思われます。
したがって以下，詐欺罪と窃盗罪がどのように区別されるかについて解説します。
刑法246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者」を詐欺罪とし，金銭のような「財物」をだまし取った場合に成立する犯罪として規定されています。
つまり詐欺罪の成立にはだますことが必要であり，あくまで被害者の意思に基づいて財物が交付されたことを必要とする犯罪なのです。
これに対し，窃盗罪は被害者の意思に反して財物を奪う犯罪であり，万引きや自転車窃盗等の典型的な窃盗行為を想定すれば，このことはすぐに理解することができると思います。
刑法235条は，「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」にするとし，条文上も被害者の意思による交付などを想定していないことは明らかです。
したがって，本件のような事例では，Vが玄関先に置いた封筒をAが自由に支配し受領できる状況に置くという意思があったかどうかが問題となり，Vにそのような意思がなくAが隙を見て持ち去ったというような場合は詐欺罪ではなく窃盗罪が成立すると考えられます。
～弁護士との相談の重要性～
仮に詐欺罪の容疑で逮捕されたとしても，検察官には起訴裁量があることから，窃盗罪によって起訴されることもありえます。
どの財産犯が成立するかについては，検察官のような訴追権を独占する権限を持つ立場の人間にとっても必ずしも自明とはいえません。
したがって，事前にあらゆる可能性を検討し，様々な犯罪の成否について検討することが重要になってきます。
例えば，上述したように詐欺罪には罰金刑が存在しませんが，窃盗罪には罰金刑が存在します。
こういった法定刑一つとっても，成立しうる犯罪によって異なることから，専門性を持った弁護士に相談することが重要になってくるのです。
刑事事件専門の弁護士に相談することによって，事前にどのような弁護活動を行うことが可能であり，どのように事件が展開していくかについての見通しを持つことができます。
これは逮捕等されてしまった本人のみならず，そのご家族にとっても大きなメリットとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は，詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
特殊詐欺においては，受け子として受動的な立場で犯罪に関与してしまうというケースも少なくありません。
詐欺罪あるいは窃盗罪の容疑で逮捕された方のご家族は，年中無休のフリーダイヤル（0120-631-881）までお電話ください。
刑事事件専門の弁護士による「初回無料法律相談サービス」や，弁護士が警察署等に直接出向く「初回接見サービス」など各種サービスをニーズに合わせてご案内差し上げます。
出産育児一時金の不正取得で詐欺罪
出産育児一時金の不正取得で詐欺罪
お金に困っていた神戸市須磨区に住むＡさんは、海外で子どもを産んだことにして、日本で出産育児一時金を騙し取ろう取ろうと考えました。
そこで、Ａさんは、偽造した外国の公印や病院名が入った印鑑を使用して偽の出生証明書、出産費用の領収書を作成し、これらの書類などを役所に提出するなどして役所から出生育児一時金として合計１２６万円を受け取りました。
そうしたところ、これら一連の行為が兵庫県須磨警察署に発覚し、Ａさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
兵庫県須磨警察署は、Ａさんが他にも同様の手口で詐欺行為を繰り返したとみて、Ａさんの余罪につき捜査しています。
（フィクションです。）
～ はじめに ～
上記事例は、国民健康保険の出産育児一時金をだまし取ったとして、今年８月、神奈川と千葉の両県警がボリビア国籍の会社役員男性を詐欺罪と詐欺未遂罪の疑いで再逮捕した事案をモデルにしています。
報道によれば、被疑者は、２０１７年５月、協力関係にある別の被疑者が作成した偽の出産証明書などを自治体に提出し、翌月、出産育児一時金約１２１万円をだまし取った疑いほか（詐欺罪）、また、同年６月、同様の手口で、先ほどとは他の県の自治体から約１２１万円をだまし取ろうとした疑い（詐欺未遂罪）が持たれています。
被疑者はほかにも、関東や東海、関西地方でも約４０件、同様の詐欺行為を行ったとみられており、今後余罪についても追及されそうです。
～ 出産育児一時金 ～
出産育児一時金は、公的医療保険（国民健康保険、協会健保、共済組合）の加入者が出産した場合に子ども一人あたり原則４２万円を支給する制度です。
外国人も加入していれば対象となるようで、一時帰国した母国で出産した場合などは、現地で発行された出生証明書、出産費用の領収書などを提出すれば出産育児一時金を受け取ることができます。
今回は、この手口を悪用した犯罪です。
東京のある区では、国民健康保険の窓口で支払われた一時金のうち、海外の出産が４０％を超えた自治体もあるようです。
こうした実態を受けて、厚生労働省は実態調査に乗り出し、今年４月に、出産育児一時金の請求時の提出書類に、海外現地の医療機関への照会に同意する文書を加えるよう自治体などに通知しています。
また、不正を見抜くため、民間の専門の会社に不正チェックを委託している自治体もあるようです。
～ 詐欺罪 ～
詐欺罪は刑法２４６条に規定されています。
刑法２４６条
１ 人を欺いて財物を交付させた者は、１０年以下の懲役に処する。
２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
本件では偽の出産証明書などを提出したり、出産育児一時金請求書の書類に虚偽事項を記載することが「人（窓口係員）を欺く行為」に当たるでしょう。
そして、それによってそのまま出産育児一時金の支払権者によって出産育児一時金が支払われれば詐欺罪が成立します。
なお、出産育児一時金請求書の書類に虚偽事項を記載したにもかかわらず、職員などによってそれが見破られたため出産育児一時金を受け取ることができなかった場合は、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
～ 詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談 ～
最近は、出産育児一時金のみならず、生活保護費、年金などの不正受給事案が続発しているようです。
これらの不正受給によって、単に市役所に対して損害を発生させたことにとどまらず、制度の存続をも危うくしてしまうおそれがあり、仮に発覚すれば、厳しい刑事処分、刑事罰を与えられる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に０１２０－６３１－８８１までお電話ください。
２４時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
詐欺の受け子の疑いで現行犯逮捕
詐欺の受け子の疑いで現行犯逮捕
大阪府阪南市に住むＡさんは、知人に「高収入のアルバイトがある」と言われ、応じることにしました。
「高収入のアルバイト」とは、ある人物がターゲットに対し、あらかじめ電話でお金を騙し取るための話をするから、その後に指定された家に行き、応対した家の人から現金を預かり、知人の紹介した人物に届けるという内容のものでした。
Ａさんは、先行する電話の後、知人の指示を受けて、大阪府阪南市にある指定された家に行きました。
応対した家の人からバッグを預かると、大阪府泉南警察署の警察官が家の中から現れ、詐欺未遂罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
（フィクションです）
～特殊詐欺について～
特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく欺もうし、指定した預貯金口座へ振り込ませるなどの方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（手段が恐喝による場合も含まれます）です。
（出典：平成３０年版 犯罪白書 第１編/第１章/第２節/３）
特殊詐欺は８種類あり、①オレオレ詐欺、②架空請求詐欺、③融資保証金詐欺、④還付金等詐欺、⑤金融商品等取引名目の詐欺、⑥ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺、⑦異性との交際あっせん名目の詐欺、⑧その他に分類されています。
ケースのＡさんは、詐欺行為に加担してしまった嫌疑で現行犯逮捕されてしまったものと考えられます。
特殊詐欺においては、詐欺を行うグループが存在し、その構成員が①被害者に電話をかけて欺罔する役、②実際にお金を被害者宅に受取りに行ったり、あるいは振り込まれた口座から現金を引き下ろす役などに分かれて犯罪を行われることが多いです。
このうち、②が「受け子」「出し子」といった役割であり、事例のＡさんは受け子の役割を果たしてしまったということになるでしょう。
具体的な特殊詐欺の手口としては、例えば被害者の息子を名乗り、「会社の金３００万円を横領してしまった。すぐに３００万円を補てんするなら、警察には届け出ないと言われているから、何とか３００万円を用意できないか」などと欺罔し、被害者がこれに応じそうであれば、「（被害者の）家の近くに同僚がいるから、同僚に受取りに行ってもらう。３００万円は同僚に渡してほしい」などと申し向け、あらかじめ用意した人物を受け取りに行かせる、といった手口になります。
～特殊詐欺で被害者宅に警察官…なぜ？～
近年、警察は「だまされたフリ作戦」によって、上記の特殊詐欺の捜査を行うことがあります。
「だまされたフリ作戦」とは、詐欺に気付いた被害者が警察に連絡し、警察官の協力を受けながら、犯人の連絡先、受け子の訪問時間などを聞き出し、犯人の検挙に繋げる、といった捜査手法です。
だまされたフリ作戦では、犯人に「お金の用意ができた」と伝え、受け取りに来た犯人に空の封筒やバッグなどを引渡し、そこで待機していた警察官が逮捕する、という流れになります。
ケースの場合は、Ａさんが被害者宅に行く前に行われた電話による欺罔行為に被害者が気付き、あらかじめ警察に相談していたものと思われます。
そして、受け子のＡさんがバッグ（実際には空のバッグでしょう）を受け取った瞬間に、待機していた警察官が検挙・逮捕したものと考えられます。
～今後Ａさんはどうなるか？～
警察署に引致された後、取調べを受けることになります。
留置の必要があると認められると、逮捕時から４８時間以内にＡさんの身柄が検察に送致されます。
検察官は、身柄を受け取ったときから２４時間以内、かつ、逮捕時から７２時間以内にＡさんの勾留を請求するか、あるいはＡさんを釈放するかを決めます。
勾留決定がでると、１０日間勾留され、やむを得ない事由があると認められると、さらに最長１０日間勾留が延長されます。
ケースのような特殊詐欺事件においては、背後の詐欺グループの実態解明に時間を要することから、身体拘束が長引くことが考えられます。
したがって、勾留、勾留延長される可能性が高く、保釈の実現も比較的難易度が高いということになります。
弁護士の助言を受けながら、なるべく早く釈放されるように、または保釈を実現することができるように行動する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、詐欺の受け子になってしまった事件についてもご相談いただけます。
ご家族が詐欺の受け子になり、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詐欺で逮捕～特殊詐欺の故意
詐欺で逮捕～特殊詐欺の故意
特殊詐欺のいわゆる「架け子」であるXは，Aと共謀の上，埼玉県三郷市に住むVに対し，立替金の返金のために送金が必要であると騙し，居住実態のないYアパート宛に，Vに現金100万円を送付させ，「受け子」であるAにこれを受取らせた。
Vの被害届を受けて捜査していた埼玉県吉川警察署の警察官は，Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
逮捕の知らせを受けたAの家族は，詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
（本件は事実を基にしたフィクションです。）
～詐欺罪と客観面～
刑法246条は，詐欺罪について定め，その1項で「財物」についての詐欺行為を処罰しています。
本件も，現金という「財物」を騙し取る詐欺のため，刑法246条１項の成否が問題となります。
同条項の「人を欺いて財物を交付させた者」を詐欺とするという条文からは，必ずしも明らかではありませんが，一般に詐欺罪（1項）が成立するためには，①「欺罔行為」（改正前の条文ではこの文言が使われていたことから現在もこの語を使う文献等も少なくありません），②「錯誤」，③「交付行為（処分行為）」，④「財物の移転」が必要であるとされています。
また，上記①～④の間には一連の因果関係が必要となります。
本件では，架け子と受け子Aの共謀によって，この客観面の要件が満たされることには特に争いはないでしょう。
～詐欺罪と故意（主観面）～
そして，詐欺罪も当然故意犯であることから，主観的要件としての「罪を犯す意思」（刑法38条1項本文）すなわち「故意」が必要となります。
この点に関して，本件のような特殊詐欺に関して判示したのが最高裁平成30年12月11日判決です（同14日にも同種の争点に関する最高裁判決が出されています）。
前審（第2審）は，本件のような宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺が，報道等により社会的にどの程度周知されていたか等が故意の有無に関わってくるとし，本件行為当時の報道状況等からすれば，被告人が本件詐欺を認識できたとはいえないとし，詐欺の故意を否定し，被告人に無罪を言い渡していました。
しかし，最高裁は，第1審の判断を全面的に採用し，本件特殊詐欺の故意を肯定し，本件特殊詐欺の手口が報道等により広く社会に周知されている状況の有無は，故意の認定にあたって決定的なものではないとしました。
もっとも，本件判例の事件は，2015年の事件であり，宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺の態様が，いまだ周知されていたとはいいがたい状況であったのも確かです。
しかし，2019年現在では，この手の特殊詐欺は，もはや特殊詐欺の態様として一般化しているといえ，同事案における詐欺罪の故意はより認められやすい状況になっていると考えられます。
なお，詐欺罪の主観面においても，窃盗罪等と同様に，主観的要件として不法領得の意思が必要となる点にも注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は，昨今氾濫する特殊詐欺を含む詐欺事件等の刑事事件を専門とする法律事務所です。
特殊詐欺の「受け子」「出し子」といった役割は，若年層のお小遣い稼ぎとして特殊詐欺グループ等から利用されていることもあり，近年大きな社会問題となっています。
弊所では年中無休のフリーダイヤル（0120-631-881）にて，詐欺事件によって逮捕されてしまったご家族によるお問い合わせも承っております。
刑事事件は時間との闘いであり，弁護士による対応の遅速が時には明暗を分けることもあり得ることから，お早目のお問い合わせをおすすめいたします。
キャッシュカード譲渡事件で警察取調べ対応
キャッシュカード譲渡事件で警察取調べ対応
横浜市旭区在住のＡさん(40代女性)は、「何かお金が入用な際に使っていいよ」と伝えて、知人男性にＡさん名義のキャッシュカードを預けていたところ、別件で、その知人男性に振込詐欺事件に関与した疑いがかけられ、知人男性は逮捕された。
知人男性の所持品捜査の中で、「Ａさんのキャッシュカード」が振込詐欺に利用されたのではないかとの疑いがかかり、Ａさん自身も神奈川県旭警察署での取調べの呼出しを受けた。
Ａさんは、「知人男性が振込詐欺事件に加担していることを知らなかった事情」もあり、今後の警察署での取調べに対して、どのように話していくべきかを、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
（事実を基にしたフィクションです）
～キャッシュカード譲渡で犯罪収益移転防止法違反～
キャッシュカードを他人に譲渡した場合には、「犯罪収益移転防止法」(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に違反するとして刑事処罰を受ける場合と、「刑法の詐欺罪」に当たるとして刑事処罰を受ける場合があります。
「犯罪収益移転防止法」では、「他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的」で通帳等の譲受をした場合や、正当な理由がないのに「有償で」通帳等の譲受をした場合に、刑事処罰を科す規定があります。
「犯罪収益移転防止法」によるキャッシュカード譲受の刑事処罰の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・犯罪収益移転防止法 28条1項
「他人になりすまして特定事業者（略）との間における預貯金契約（略）に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの（略）を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。」
キャッシュカード譲渡をした側は、譲受側の「他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的」を知っていた場合や、正当な理由がないのに「有償で」通帳等の譲渡をした場合に、同様の刑事処罰を受けます。
・犯罪収益移転防止法 28条2項
「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。」
また、キャッシュカード譲渡・譲受行為をするように、「人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者」も、同様の刑事処罰を受けます。
「業として、キャッシュカード譲渡・譲受をした者」は、さらに刑事処罰が重くなり、法定刑は「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となります。
～キャッシュカード譲渡による詐欺罪とは～
他人に「自分名義のキャッシュカード」を譲渡する前の段階で、キャッシュカード譲渡の目的で、銀行等で自分名義のキャッシュカードを作成した際には、銀行等に対する詐欺罪が成立する可能性があります。
銀行側は、契約者自身で使うものとしてキャッシュカードを交付しており、他人へのキャッシュカード譲渡目的で銀行と預貯金契約することは、銀行に対する詐欺行為に当たるからです。
刑法の詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
・刑法 246条1項（詐欺）
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
キャッシュカード譲渡事件では、まずは事件早期の段階で弁護士に法律相談することで、警察署の取調べにおいて、どのように被疑者本人が供述していくかを、弁護士と綿密に打合せすることが重要となります。
横浜市旭区のキャッシュカード譲渡事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
特殊詐欺の現行犯（受け子）で逮捕
特殊詐欺の現行犯（受け子）で逮捕
特殊詐欺の受け子のバイトをしていたAは、八王子駅（八王子市旭町）付近でVから現金500万円を受け取ろうとしたところ、張り込んでいた警視庁八王子警察署の警察官に詐欺未遂罪の現行犯で逮捕された。
そしてその後、Aは警視庁八王子警察署へと連行された。
後日、Aの自宅に今回の事件の証拠品の押収のため、警察官が捜索・差押えに入った。
警察官の捜索中に宅配便が届いたので警察官がその荷物を開披したところ、中からいわゆる「飛ばし携帯」が発見されたので、警察官はこちらも押収した。
（事例はフィクションです。）
特殊詐欺
今回のAは特殊詐欺の受け子をして逮捕されています。
この「特殊詐欺」は警察庁が命名したもので、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺をいい、振り込め詐欺及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺を総称したものを言います。
振込め詐欺ではオレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺など、振込め詐欺以外の詐欺では金融商品等取引名目の詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目の詐欺などが挙げられます。
特殊詐欺は詐欺グループを形成し、組織立って詐欺行為を行なうことが多くあります。
詐欺グループの背景に暴力団関係者がいる場合もあります。
一方、金銭を騙し取る相手（以下、「被害者」と言います。）と直接接触する役割を持つ「受け子」や「出し子」については、「割の良いバイト」と称して、ネットなどで募集をしていることも多いです。
「受け子」等の報酬は1回の受け取りにつき1万円程度の場合もあれば、騙し取った金銭の3～4％（本件の場合、150,000～200,000円）の場合もあります。
特殊詐欺で登場する役割としては、以下のようなものが挙げられます。
〇掛け子
特殊詐欺グループにおいて、被害者に対して、電話で現金やキャッシュカードを後述の受け子に渡したり、直接指定の口座に振り込ませるよう指示する役割の人物です。
〇受け子
掛け子による指示に従った被害者と直接顔を合わせるのがこの受け子です。
被害者から現金やキャッシュカードを受け取ります。
〇出し子
キャッシュカードを騙し取った場合、ATMで現金を引き出す必要があります。
その引き出し役を出し子と言います。
今回のAは受け子をしています。
掛け子や受け子が逮捕された場合は詐欺罪（刑法236条1項）に問われることが考えられます。
この場合、10年以下の懲役に処されることになります。
一方、出し子に関与した場合、窃盗罪（刑法234条）にも当たります（詐欺罪について処罰されるかどうかは出し子をした人物の関与の度合い等によります）。
銀行ATMから現金を引き出す行為が、「他人の財物」（本件の場合、銀行ATMが占有する現金）を「窃取」したと評価されるからです。
この場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
受け子や出し子に関しては、被害者に特徴を覚えられたり、現金を引き出す際に銀行ATMの監視カメラに映るリスクがあります。
逮捕のリスクが高いことから、特殊詐欺ではこうした役割にアルバイトを利用しているのが多く見受けられます。
捜索・差押え
本件では、警察官が捜索中に偶然届いた宅配物についても捜索・差押えを行っています。
今回は、「飛ばし携帯」、つまり、他人や存在しない人物の名義で契約した携帯電話で、匿名で電話を掛けることができるため、犯罪の痕跡の残さないといった用途で使われるものが押収されています。
これについては問題ないのでしょうか。
そもそも、捜査機関の請求に対し、裁判官が証拠が存在する可能性が高いと判断した場合、捜索差押令状を発布します（刑事訴訟法218条、219条など）。
そして、捜査機関は令状の執行をする際、被処分者（いない場合は、同居人や大家）に対して令状を提示します。
もっとも、この令状呈示は捜索差押が公正な手続きに則っていることを示し、被処分者に反論の機会を与えるためのものです。
また、裁判官の判断するのは、令状の有効期間（発付日から7日間）内にその場所に証拠が存在する可能性の高さですので、期間内であればいつ持ち込まれるのかは問題としていません。
そのため、捜索中に偶然届けられた荷物に対しての捜索は基本的に問題ないと考えられます。
終わりに
特殊詐欺の受け子等については、現金などを「受け取るだけ」「引き出すだけ」と軽い気持ちで詐欺に加担してしまうかもしれません。
けれども、組織的犯行の場合、受け子や出し子であっても厳罰化の傾向にあります。
そのような中、不起訴処分や執行猶予付き判決を得るには、示談締結や再犯防止のための活動など非常に多くの活動が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、特殊詐欺事件の経験豊富な弁護士による、身柄の早期解放も含めた最善のアドバイスを受けることができます。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
金融商品取引法違反の風説流布事件で逮捕
金融商品取引法違反の風説流布事件で逮捕
東京都目黒区在住のＡさん(40代男性)は、株価の相場を変動させる目的で、企業買収に関する虚偽の噂をネット上に流したとして、金融商品取引法違反（風説流布）の疑いで、警視庁目黒警察署に逮捕された。
Ａさんは、警視庁目黒警察署での弁護士接見による法律相談を希望したため、Ａさんの家族は、刑事事件に強い弁護士をＡさんのもとに派遣した。
Ａさんは、接見(面会)に来た弁護士と今後の事件対応の綿密な打合せを行い、早期釈放と刑事処罰の軽減に向けた積極的な弁護活動を、弁護士に依頼することにした。
（事実を基にしたフィクションです）
～金融商品取引法違反（風説流布）による刑事処罰とは～
有価証券の価格を変動させる目的で、風説流布行為や、偽計行為、暴行行為、脅迫行為をした場合には、「金融商品取引法違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
「人をだましているのだから詐欺罪なのではないか」と感じる方もいるかもしれませんが、詐欺罪は簡単に言えば人をだましてお金等を交付させる犯罪です。
今回の場合、Ａさんの行為は虚偽の噂によって人をだましているかもしれませんが、誰かにお金等を交付させるものではありませんし、目的も株価の変動であるため、詐欺罪には該当しないと考えられます。
下記の条文に違反して、有価証券の価格変動目的で、風説流布行為や、偽計行為、暴行行為、脅迫行為をした場合の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・金融商品取引法 158条（風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止）
「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等（略）の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。」
他方で、有価証券の価格変動を目的とせずに、虚偽の風説流布行為や、偽計行為を行った場合には、刑法の偽計業務妨害罪に当たるとして、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
・刑法 233条（信用毀損及び業務妨害）
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
また、有価証券の価格変動を目的とせずに、暴行行為や、脅迫行為を行った場合には、それぞれ刑法の暴行罪、脅迫罪が成立する可能性があります。
・刑法 208条（暴行）
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
・刑法 222条1項（脅迫）
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
金融商品取引法違反の風説流布事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、被疑事実となっている風説流布行為や偽計行為はどの法律に違反する行為なのか、金融商品取引法違反に当たる事情があるかどうか、業務妨害罪に当たる事情があるかどうかを検討した上で、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けて、弁護士の側より、裁判官や検察官に対して、積極的な働きかけを行うことが考えられます。
逮捕後に速やかに弁護士に法律相談して、弁護士の側より、釈放に向けた働きかけを始めることが、早期釈放を目指す上で重要となりますので、東京都目黒区の金融商品取引法違反の風説流布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
他人のクレジットカードを使い逮捕
他人のクレジットカードを使い逮捕
福岡県宗像市に住むＡさんは、仕事から帰宅する途中、道に財布が落ちていることに気付きました。
ラッキーだと思ったＡさんは、落ちていた財布を拾って家に持ち帰りました。
そして財布に入っていた現金を遊びに使ったほか、クレジットカードを用いて現実の店舗で買い物をしたり、インターネットで電子マネーを購入したりしました。
翌月、カードの持ち主に身に覚えのない利用請求が来たことから、持ち主は福岡県宗像警察署に被害届を提出。
福岡県宗像警察署の捜査の結果、Ａさんの犯行が判明し、Ａさんは逮捕されました。
(フィクションです)
～拾った財布をネコババ…何罪？～
財布をネコババして現金やクレジットカードを使用したＡさんには、多くの犯罪が成立してしまいます。
まずは財布をネコババしたことについて、遺失物横領罪が成立するでしょう。
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
落し物は持ち帰っても犯罪にならないと勘違いされている方もいらっしゃるようですが、立派な犯罪ですので注意してください。
～他人のカード使用は詐欺罪も成立～
次に、クレジットカードを現実の店舗で使った行為には、詐欺罪が成立するでしょう。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
クレジットカードは、利用規約等により名義人本人のみが利用することが想定されており、カードが遺失物であると知っていれば店員は商品を売らなかったでしょう。
そこでＡさんが自分のカードかのように装って店員に差し出して買い物をした行為は、店員という「人を欺いて」、商品という「財物を交付させた」といえます。
したがって詐欺罪が成立することになるでしょう。
～他人のカードで電子マネー購入…電子計算機使用詐欺罪も成立～
さらに、クレジットカードを用いてインターネットで電子マネーを購入した行為については、電子計算機使用詐欺罪が成立するでしょう。
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
「電子計算機」とは、パソコンなどのコンピュータのことを指しています。
そしてＡさんは、他人名義のクレジットカードの番号を入力し、購入者氏名欄にもその他人の名前を入力して電子マネーを購入しました。
しかし前述のように、クレジットカードは名義人本人のみが利用することが想定されていますし、利用規約にもそうしたことが定められています。
そうすると、実際に電子マネーを購入したのはＡさんですが、クレジットカードの名義人が電子マネーを購入したかのような情報を入力したわけです。
したがって、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報…を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」、電子マネーという「財産上不法の利益を得」たとして、電子計算機使用詐欺罪が成立することになります。
～逮捕後の刑事手続きの流れ～
逮捕後の手続きの流れとしては、逮捕・勾留により最大で23日間、警察署の留置場等に拘束された上で、刑事裁判を受けるという流れになる可能性が出てきます。
そして起訴され裁判となれば、無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、勾留を阻止し、あるいは保釈を実現させることにより早期に釈放されることを目指しつつ、不起訴処分や執行猶予といった軽い結果になるよう弁護活動をしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
他人のクレジットカードを使い逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
助成金の不正受給で逮捕
助成金の不正受給で逮捕
京都市左京区で保育園を運営する会社の代表を務めるＡさんは、園児数を水増しして申請するなどして、自治体から不正に助成金を受け取っていました。
この不正受給が発覚し、Ａさんは詐欺罪の疑いで京都府川端警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)
～助成金の不正受給～
「不正受給」と呼ばれるものにもさまざまな種類があります。
生活保護の不正受給などがイメージしやすいかもしれませんが、他にも保育園や障害者施設などを運営する会社や団体が、園児・入所者数や職員数を水増しして申請するなどし、助成金の不正受給をしてしまう例もあります。
このような不正受給をした場合、詐欺罪に問われることになります。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
助成金を支給する自治体等に対し、実際にはそうではないのに職員などの数が申請通りの数であると「欺いて」、助成金という「財物を交付させた」として、Ａさんの行為には詐欺罪が成立することになります。
なお、単なる申請書類の記載ミスにより助成金を多く受け取ってしまった場合には、故意がないので詐欺罪は成立しません。
刑法第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
一方、不正受給するつもりで虚偽の内容の申請をしたが、受給する前に発覚し、受給できなかった場合には、詐欺未遂罪が成立する可能性があります。
刑法第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
※「この章の罪」には、詐欺罪も含まれます。
～不正受給の詐欺事件、今後の手続きは？～
逮捕され、警察署の留置場に拘束されたＡさん。
まずは最大で3日間、身体拘束をされたまま警察官や検察官から取調べ等の捜査を受けます。
そしてＡさんに逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。
その後、勾留期間最終日までに、検察官がＡさんの処分を決めます。
犯罪を立証できない場合や、軽微な事件では不起訴処分とすることもあります。
不起訴処分になれば、釈放され、前科も付かずに手続が終了します。
一方、検察官がＡさんを刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、軽微な事件では検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留許可をしない場合があります。
また、起訴された後は、保釈金を納付して釈放してもらえることもあります（保釈）。
このように勾留がされず、あるいは保釈が認められた場合、それ以降は自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。
弁護士としては、Ａさんが早期に釈放されるように弁護活動をしつつ、事件ごとに検察官の不起訴処分や、略式罰金での事件の終息、裁判での執行猶予を狙うなどの弁護活動をすることになります。
～早期に弁護士へご相談を～
このように、身体拘束を伴う場合の刑事手続には、有罪と決まったわけではない被疑者が、長期の身体拘束がされないように期間制限が設けられています。
しかし逆に言うと、次々と手続きが進んでいくことから、出来る限り早く弁護活動をしないと、勾留や起訴を防ぐ機会を逃してしまう可能性もあります。
そこで出来る限り早く、弁護士に相談いただきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺い、成立する犯罪や、今後の手続の流れをご説明したり、取調べを受ける際のアドバイスなどを致します。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
詐欺罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。
口座を闇金に譲渡し取調べ
口座を闇金に譲渡し取調べ
兵庫県西脇市に住むＡさんは、「キャッシュカード、通帳と引き換えに５０万円を融資する」とうたう金融業者のビラに記載されていた連絡先に電話をかけ、融資を求めました。
すると、今すぐ口座を作ってきて、キャッシュカードと通帳を渡してくれれば５０万円を融資するとの回答を得られました。
早速、兵庫県西脇市にあるＶ銀行で口座を作り、業者に通帳とキャッシュカードを渡しましたが、一向に融資が実行される気配がありません。
そこで兵庫県西脇警察署に相談したところ、「あなたがやったことは犯罪ですよ。あなたを取り調べなければなりません」と告げられ、驚いています。
（フィクションです）
～闇金への口座譲渡でなぜ取調べ？～
Ａさんはいわゆる闇金に融資の条件とされていた口座を譲渡したところ、融資がなく警察へ相談をしたようですが、逆にＡさんが取調べを受ける事態となってしまいました。
Ａさんには何か犯罪が成立するのでしょうか。
以下、可能性のある犯罪を考えていきます。
（銀行に対する詐欺罪）
判例（最高裁平成１９年７月１７日決定）は、銀行員に対し、銀行口座の預金通帳およびキャッシュカードを第三者に譲渡する意図を秘して銀行口座の開設を申し込み、預金通帳、キャッシュカードの交付を受ける行為につき、刑法第２４６条１項の詐欺罪が成立すると判示しています。
銀行は預金通帳などを名義人以外の第三者に譲渡などすることを禁止しており、行員はそのような目的で申し込みをすることを知れば通帳等の交付に応じることはないからです。
詐欺罪の法定刑は１０年以下の懲役です。
（犯罪収益移転防止法違反の罪）
犯罪収益移転防止法第２８条２項は、
①相手方に、他人になりすまして銀行との間における預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供する行為、
②通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供する行為
につき、１年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金、又はこれらを同時に科すことを予定しています。
近年、違法な金融業者が、上記のような手口で銀行口座を収集し、振り込め詐欺などの犯罪行為に利用するケースが目立っています。
Ａさんのように、業者に預貯金通帳などを渡したが、融資がなされる気配がなく、その上、銀行から「あなたの口座が犯罪に使われているという報告を受けたので、口座を凍結した」と告げられることがあります。
Ａさんは、業者に口座を騙し取られた、という考えを持っているかもしれませんが、法律的には、Ａさんも上記の犯罪を犯したことになります。
業者に預貯金通帳などを引き渡すことにより、いつの間にか振り込め詐欺を実行しやすくするための材料を与えたことになるかもしれません。
預貯金通帳を担保に融資をする、という誘いには、絶対に応じないようにしましょう。
～口座譲渡事件で取り調べられる…その後どうなる？～
Ａさんが行った、銀行に対する口座の騙取、業者への口座譲渡は１件だけです。
これだけで逮捕される可能性はそれほど高くはないでしょうが、罪証隠滅、逃亡のおそれがあるとみなされる行為（文字通り逃亡する、正当な理由なく出頭の求めに応じない）を行うと、逮捕されるリスクが大きくなります。
いきなり長期間家を留守にすることや、出頭を拒否することは、逮捕されるリスクを大きくしかねないため、止めておいた方が賢明かと思われます。
～口座譲渡事件で取り調べられたらどうするべき？～
できれば、出頭し、取調べを受ける前に、弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士は、取調べでどのように供述すればＡさんにとって不利にならずに済むか、今後の手続はどう進行するか、Ａさんになされる処分の見込みについて助言することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような口座譲渡事件についてもご相談いただけます。
また、２４時間相談予約を受け付けておりますので、昼に予約の電話をかけることができない、昼に架電するのは憚りがある、といった方であっても、予約を入れていただくことができます。
口座譲渡事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
