1． 特殊詐欺とは
被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等をだまし取る恐喝を含む）の総称です。特殊詐欺には、振り込め詐欺のほか、金融商品等取引名目、ギャンブル必勝情報提供名目、異性との交際あっせん名目等の詐欺があります。
2． 振り込め詐欺
特殊詐欺の一例として振り込め詐欺がありますが、振り込め詐欺にも下記の類型があります。
- オレオレ詐欺
- 架空請求詐欺
- 融資保証金詐欺
- 還付金等詐欺
I. オレオレ詐欺
電話を利用して親族、会社の上司、警察官、弁護士等を装い、会社での横領、トラブルや交通事故の示談金名目で、現金を預金口座等に振込ませたり、宅急便や郵送などで送金させるなどの方法により騙し取る詐欺をいいます。
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II. 架空請求詐欺
身に覚えのない料金請求のことで、郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金の請求や、偽の裁判通知などの文書・メールなどを送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませたり、宅配便や郵送などで送金させるなどの方法により騙し取る詐欺をいいます。
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III. 融資保証金詐欺
実際には融資しないにかかわらず、低金利で融資をする旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金や信用調査等を名目に現金を預金口座に振り込ませたり、宅配便や郵送などで送金させるなどの方法により騙し取る詐欺を言います。
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IV. 還付金等詐欺
税務署や社会保険庁、市町村役場、電力会社、電話会社等をかたり、税金や保険料、医療費、利用料金等の還付等に必要な手続きを装って、電話で指示しながら被害者にＡＴＭを操作させ、被害者が知らないうちに、口座間送金により現金を騙し取る詐欺を言います。
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3． 振り込め詐欺以外の特殊詐欺
振り込め詐欺以外の特殊詐欺の類型としては下記があります。
- 金融商品等取引名目の詐欺
- ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
- 異性との交際あっせん名目の詐欺
I. 金融商品等取引名目の詐欺
実際にはほとんど価値がない有価証券や架空の有価証券、外国通貨などの購入を、ダイレクトメール等であっせんし、その後、別の犯人が電話で「必ずもうかる」「３倍で買い取る」などと言って購入するように勧めてだまし、これらを買えば高額で買い取ってもらえると信じ込ませ、現金を振り込ませてだまし取る詐欺を言います。
この手口は「劇場型」と呼ばれます。
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II. ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
雑誌の広告やメールなどで、「パチンコ打ち子募集」「サクラのバイト」などと勧誘し、登録料や保証料の名目で現金を振り込ませたり、「パチンコ必勝法」や数字選択式宝くじの「当たり番号情報」、「競馬必勝情報」などで虚偽の情報を提供し、これを名目に現金を振り込ませ、騙し取る詐欺を言います。
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III. 異性との交際あっせん名目の詐欺
雑誌やメール、サイト上で「女性紹介」などと掲載し、これに申し込んだ人に対して、虚偽の異性の情報を提供したりした後、会員登録料や保証金等の名目で現金を振り込ませたり、異性に成りすまして現金を要求したり、サイト上で高額なポイント等を購入させ現金を騙し取る詐欺を言います。
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